余某某、刘某某等4人诈骗案
【基本案情】
2020年9月至11月间，被告人余某某、刘某某、张某共谋后，从重庆市来贵州省后相继在六盘水市水城县、六枝特区，安顺市镇宁县和毕节市纳雍县，以组织“套路展销会”推销床上用品的方式骗取47名老年人共计14.2万元。被告人余某某、刘某某、张某等人选定展销会地点后，组织人员先在附近专门针对老年人发传单宣传免费赠送礼品，以此方式将诈骗对象吸引到“展销点”听宣传，每次展销会前后不超过一个星期。展销会前期，余某某、刘某某、张某反复以收取被害人现金后赠送鸡蛋等廉价商品后又退还所交现金的方式进行宣传和操作，博取老年人的信任，让到场老年被害人产生收取现金后会退还的错误认识。到展销会后期，余某某、刘某某、张某虚构所推销的某牌玉石按摩床垫具有“治疗各种老年疾病的功效”的事实向到场老年人宣传，并虚假承诺可退还被害人所交付的床垫价款或使用不满意可退款等方式，将进价为100余元/床的按摩床垫以2600元至3000元不等/床的价格“卖”给参与活动的被害人，引诱被害人交付较大金额的现金后，便撤离“展销会场”，将被害人所交付的现金非法占有。被告人高某明知余某等人实施诈骗，仍参与发宣传单、维护“展销会”秩序、在“展销会”上向到场人发送礼品及商品。
【诉讼过程】
2021年5月，纳雍县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对余某某等4人提起公诉。同年9月，纳雍县人民法院以诈骗罪判处被告人余某某等4人四年四个月至一年六个月不等的有期徒刑，并处相应罚金。判决后，余某某、刘某某、张某提起上诉，经毕节市中级人民法院审理裁定驳回上诉，维持原判。该判决已生效。
【典型意义】
余某某、刘某某、张某等人以非法占有为目的，通过诱骗老年被害人参加“展销会”并以赠送廉价礼品等手段博取信任，让老年人产生错误认识后，进而虚构事实，将低价商品高价“销售”给老年被害人的方式，骗取老年被害人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。此类“套路展销会”诈骗老年人钱财案件既侵犯老年人财产权益，严重影响老年人的获得感和幸福感，亦严重影响家庭幸福和社会稳定。检察机关坚持以办案为中心，充分发挥捕诉一体优势，加强介入侦查引导取证、审查逮捕和捕后引导继续侦查，依法严厉惩治诈骗老年人财物犯罪。同时坚持能动履职，创新工作举措，全力追赃挽损，最大限度挽回老年受害群体的财产损失，助力营造和谐稳定的社会环境。
李某等9人集资诈骗、非法吸收公众存款案
【基本案情】
李某，雅安某某有限公司（以下简称雅安公司）法定代表人；
高某某，雅安公司经理；
黄某，雅安公司毕节分公司“总经理”；
其余涉案人员身份情况略。
2016年3月，高某某与李某在四川省雅安市名山区注册成立雅安公司，李某为法定代表人、执行董事，高某某为经理，公司成立前后，均无盈利项目。2020年8月，高某某与李某及黄某、刘某、姜某某共谋后，在毕节市七星关区注册成立雅安公司毕节分公司用于非法集资，曾某某为分公司负责人，黄某为分公司“总经理”。同时，李某、刘某、高某某与黄某、姜某某约定，根据集资期限半年、一年、二年等不同情形，黄某、姜某某按48%、50%、52%的比例抽取集资款，剩余部分归李某、刘某、高某某；因黄某、姜某某负责分公司成立前期的费用垫资，黄某还将从分公司“总业绩”中抽取10%。之后，黄某、姜某某、刘某等人陆续招聘陶某甲、王某某等人进入分公司任业务员、财务人员。2020年8月至2020年10月，毕节分公司未经有关部门依法许可，通过发放传单、举办庆典活动等方式，对外虚假宣传公司与雅安某酒店、邛崃某养老院等存在控股或合作关系，公司实力雄厚，以修建康养中心项目需要资金为由，通过与老年被害人签订《预存消费合同》，约定投资收益可在公司名下或合作的养老疗养院进行消费也可领取现金，承诺投资可以获得月利率2分至3分不等的回报向社会不特定对象变相吸收资金。经司法会计鉴定，该公司对外吸收资金174.02万元。
【诉讼过程】
毕节市公安局七星关分局先后以李某、黄某、高某某等9人涉嫌非法吸收公众存款罪移送审查起诉，毕节市七星关区人民检察院经审查，以李某、黄某、刘某、高某某、姜某某涉嫌集资诈骗罪，以曾某某、陶某甲、陶某乙、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪予以追诉。该案提起公诉后，毕节市七星关区人民法院对检察机关指控的犯罪事实和各被告人涉嫌罪名均予认定，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别判处各被告人七年六个月至一年六个月不等徒刑，并处相应罚金，同时责令各被告人连带退赔被害人损失。一审宣判后，部分被告人提出上诉，毕节市中级人民法院经审理后依法裁定驳回上诉，维持原判，判决已生效。
【典型意义】
非法集资案件办理中，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分和认定是难题，二者的区分主要体现在犯罪嫌疑人主观上是否具有非法占有目的，检察机关要坚持以事实为依据、以法律为准绳，既不简单听信犯罪嫌疑人的辩解，也不随意客观归罪，应当结合各犯罪嫌疑人对资金支配和占有情况、资金去向、项目真伪等准确认定，确保不枉不纵。团伙性非法集资案件中，要准确认定各犯罪嫌疑人的行为和罪名，对于公安机关遗漏提请批准逮捕或移送审查起诉的，应当依法履行法律监督职责追捕追诉，确保全面打击。
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王某某集资诈骗案
【基本案情】
2019年4月,王某某因赌博欠债产生到大方县骗钱的主观犯意。后其独自一人来到大方县，隐瞒其注册成立的贵州某某有限公司大方分公司实际没有经营种植中药材业务的事实,招聘业务员在大方县大方镇杜鹃广场等地派发宣传单,对外宣称公司种植中药材黄精、白芨等,因公司资金有困难,以高额利息作为回报向不特定老年人集资。先后骗取吴某某（82岁）、傅某某（78岁）、张某某（60岁）等共计13万元，得款后王某某外逃返回浙江省宁海县老家，并更换其在大方县使用的手机号码。王某某被抓获归案后，被害人损失13万元已追回。
【诉讼过程】
2021年10月19日，大方县公安局以王某某涉嫌集资诈骗罪移送审查起诉。2021年11月3日，大方县人民检察院以王某某涉嫌集资诈骗罪向大方县人民法院提起公诉，并根据案情提出量刑建议，同时，建议法院适用速裁程序审理。后大方县人民法院适用速裁程序审理，并采纳检察机关量刑建议，以王某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元。
【典型意义】
养老诈骗涉及的是老年人的养老钱。检察机关依法严厉打击养老诈骗的同时，更注重追回被害人损失。本案中，检察机关与公安机关形成合力，在提前介入阶段核实在案被害人的损失，批捕后，通过开展释法说理、认罪认罚从宽制度宣讲，促使嫌疑人王某某认识错误，由家属代为退赔被害人损失，化解了社会矛盾，守住了涉案老年人的钱袋子，取得了较好的办案效果和社会效果。
